l1

Cеминар «Минимизация рисков работы с иностранными клиентами: проверка контрагентов и due diligence»

22.01.2019

Семинар носит практический характер по работе с новыми иностранными клиентами, выявлению неблагонадежных зарубежных партнеров, выстраиванию в компании грамотного процесса работы и выявлению таких клиентов. В семинаре используются достижения и лучший опыт международных компаний по работе с клиентами.

 

Спикер: Константин Иванов, доктор права, советник по праву СНГ международного адвокатского бюро Dominas LEVIN (Вильнюс, Литва/ Санкт-Петербург, Россия), эксперт в области внешнеэкономической деятельности, сопровождению международных сделок и разрешению внешнеэкономических споров. Международный арбитр (Рижский третейский суд / Рига, Латвия, Международный арбитражный суд IAC / Алматы, Казахстан)

 

В программе семинара:

 

1.Бизнес администрирование проверки контрагентов на предприятии. Выявление ключевых ошибок и применение лучших мировых практик. Классификация и содержание рисков в практике бизнес сотрудничества. Риски специфичные для отдельных видов деятельности и контрагентов. Источники информации о разных типах контрагентов. Законодательные требования и ограничения в части предоставления/сбора информации. Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента. Бизнес-разведка: что делать нельзя. Последующий мониторинг контрагентов и сведений о них. Автоматизация последующего мониторинга: пошаговая инструкция.

 

 

2. Проверка иностранных контрагентов: как избежать ошибки.
Срочность и стратегия проверки зарубежных партнеров. Работа с Торговым представительством РФ за рубежом. Применение информации от Атташе по коммерции. Зарубежные информационные системы: какую выбрать? Анализ документов, уставных документов иностранного контрагента. Рекомендации эксперта. Законодательные аспекты проверки иностранных компаний. Особенности регистраций организаций и раскрытия информации в разрезе стран и регионов. Международные стандарты бизнес-справок иностранных организаций. Примеры и содержание бизнес-справки на зарубежного контрагента

 

 

3. Due Diligence иностранной компании как предмета покупки или инвестиций.
- Документы: Корпоративные документы, процедуры создания компании, учредительных и локальных актов компании; корпоративной структуры бизнеса, в том числе филиалов и представительств;
Технические отчеты;
- Рыночные исследования/Отчеты о продукции компании. Основные нематериальные активы;
- Основные материальные активы; права на недвижимое имущество, в том числе и земельные участки; права на движимое имущество, без которого деятельность компании будет затруднена; права на акции и/или доли других хозяйственных обществ; права на нематериальные активы компании;
- Контракты: внешнеэкономической деятельности компании; договорной работы компании; трудовых правоотношений в компании; права компании заниматься определенным видом деятельности; кредиторской и дебиторской задолженности; требований, предъявленных к компании третьими лицами;
- Менеджмент компании. Финансовой, бухгалтерской и налоговой отчётности; судебных разбирательств, в которых участвует компания.

 

 
Участники семинара получают раздаточный материал и именной сертификат об участии.

Дата проведения: 22 января 2019 г.

Время: 10.00-17.00

Место проведения: Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

Адрес: Cанкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48

Стоимость участия: 9 500 руб., для членов СПб ТПП: 8 500 руб. (НДС не обл.)

На второго и последующих участников от одной компании: 10% скидка.

В стоимость входят обед и кофе-брейки.

Если Вы хотя бы один раз обучались в нашем центре – у Вас 5% скидка на дальнейшее обучение!

 

 

Координаты для получения дополнительной информации и размещения заявки на участие:

Контактное лицо: Парамонова Анастасия Владимировна

Телефон: (812) 273-77-03, 579-40-36, 719-66-44 (доб.160)

Факс: (812) 273-77-03

Email: education@spbcci.ru, languages@spbcci.ru

Дата события: 22
января