крединформ

Курс «Экономическая безопасность организации (предприятия): проверка контрагентов и предупреждение предпринимательских рисков»

06.06.2017

В программе курса: концептуальные основы и практические аспекты всесторонней проверки контрагентов и предупреждения предпринимательских рисков в интересах экономической безопасности организации

 

Программа курса:

06.06.2017

Риски в практике сотрудничества
Классификация рисков в практике сотрудничества.
Классификация рисков бизнес-партнерства.
Содержание рисков.

Законодательные нормы, регулирующие правила получения (сбора) информации о контрагентах
Законодательство, определяющее принципы ведения государственных реестров, регулирующее перечень сведений, правила и нормы аккумулирования и предоставления информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Предупреждение законодательных рисков.
Требования Мегарегулятора об идентификации кредитными организациями (некредитными финансовыми организациями) клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
Предупреждение банковских рисков.

Комплекс мероприятий «должной осмотрительности и осторожности»
Законодательство и нормативно-правовые акты, принуждающее соблюдать «должную осмотрительность и осторожность».
Признаки проблемного контрагента или однодневки. Обстоятельства, повышающие степень риска квалификации контрагента.
Предупреждение рисков «должной осмотрительности и осторожности».

 

08.06.2017

Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах
Занятие 1. Классификация источников получения (сбора) информации о контрагентах, их ресурсы и содержание. Практика работы с информационными ресурсами открытого доступа.

 

13.06.2017

Система информационного обеспечения бизнеса о контрагентах
Занятие 2. Предупреждение информационных рисков. Специализированные информационно-аналитические системы.

 

15.06.2017

Анализ признаков законности деятельности контрагентов 

Регистрационные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сверка регистрационных данных, история изменений в документах.
Анализ полученных сведений. Выявление настораживающих факторов.

Подтверждение факторов практической деятельности контрагентов
Признаки и черты, характеризующие практическую деятельность контрагента.
Анализ предметов и объектов в собранных сведениях на компанию. Настораживающие факторы.
Предупреждение рисков. Мероприятия дополнительной проверки.

Выявление фирм-однодневок
Современные методы представления фирмы-однодневок как реальной фирмы.
Признаки фирм-однодневок. 
Практика выявления фирм-однодневок и предупреждения рисков.

 

 

20.06.2017

Выявление проблемного контрагента по финансовой отчётности. Риски платежеспособности
Как «прочитать» баланс контрагента? 
Оценка контрагента с помощью финансовых коэффициентов. 
Ликвидность, как показатель платежеспособности контрагента.

 

 

22.06.2017

Арбитражная практика и исполнительные производства, как источники информации о надежности контрагента
Признаки будущего банкрота. 
Банкротство, его причины, процедура проведения.
Проверка контрагента по арбитражным и исполнительным производствам.

Предупреждение конъюнктурных рисков
Значение выявления внутренних связей между аффилированными компаниями.
Положение компании в отрасли. 
Анализ конкурентной среды.

 

 

27.06.2017

Проверка иностранных компаний с помощью Информационно-аналитической системы Глобас-i®

Законодательные аспекты проверки иностранных компаний. 
Международные стандарты. Содержание Бизнес-справки.
Порядок оформления заказа в Системе Глобас-i® (офлайн, онлайн)

Мониторинг, как инструмент своевременного уведомления и предупреждения рисков
Назначение, область применения и описание Сервиса Мониторинг.
Разделы, подлежащие мониторингу. Источники изучения данных.
Работа с Сервисом Мониторинг.

 

 

28.06.2017

Практикум
Проверка контрагентов. Решение других бизнес-задач. Принятие бизнес-решения.

 

 

Дата проведения: 06-28 июня 2017 г. 

Время: 18.15- 20.30

Место проведения: Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

Адрес: Cанкт-Петербург, ул. Чайковского, д.46-48

Стоимость обучения: 14 550 руб., для членов СПб ТПП и физических лиц: 12 150 руб. (НДС не облагается)

При участии 2-х и более сотрудников от организации  - 15 % скидка.

 

 

Координаты для получения дополнительной информации и размещения заявки на участие:

Контактное лицо: Джагаева Алена Александровна

Телефон: (812) 273-77-03, 579-40-36, 719-66-44 (доб.162)

Факс: (812) 273-77-03

Email: education@spbcci.ru, languages@spbcci.ru

Старая версия